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天天热消息：中际旭创: 第四届董事会第三十二次会议决议公告

发布时间： 2023-01-30 22:01:27 来源：证券之星

证券代码：300308 证券简称：中际旭创公告编号：2023-005

中际旭创股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第三十

二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 15 日以传真、电子邮件等方

式发出，并于 2023 年 1 月 20 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟

修先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事及相关人员

列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，公司控股孙公司 InnoLight

Technology Pte. Limited 拟向 CDH Global Paper Limited 及 Charming Time Holdings

Limited 合计借款 103,000,000 美元，其中 CDH Global Paper Limited 提供金额为

的借款；独立董事就该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审

议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于控股孙公司对外借款的公

告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2023 年 2 月 16 日

（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中际旭创关于召开

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

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