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许继电气: 八届四十八次董事会决议公告_世界滚动

发布时间： 2023-04-21 17:44:43 来源：证券之星

证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2023-21

(资料图)

许继电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十八次董事会会议于2023

年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，

于2023年4月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的

董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司《 2023 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

《上海证券报》上。

审计工作计划的议案》。

结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了 2023 年内部审计工

作计划。

三、备查文件

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

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