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龙头股份: 龙头股份第十一届董事会第七次会议决议公告_世界热点

发布时间： 2023-05-22 16:58:57 来源：证券之星

证券代码：600630 股票简称：龙头股份编号：临 2023-010

上海龙头（集团）股份有限公司

【资料图】

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2023

年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的

董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

机构综合授信的议案》。

公司计划 2023 年度综合授信额度控制在 17.86 亿元以内。

本议案需提请股东大会审议表决。

全资子公司之间提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-011。

本议案需提请股东大会审议表决。

衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-012。

本议案需提请股东大会审议表决。

机构的议案》。

公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报

告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 120 万元（不含税），内部控制审计费用 40 万

元（不含税）

。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-013。

本议案需提请股东大会审议表决。

案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-014。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

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